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Tipos de sanciones de la OFAC a los países

Con el fin de influir en la conducta de los transgresores de las normas estadounidenses sin llegar a una confrontación bélica, la Oficina de Control de Activos Extranjeros –OFAC-, ha creado una estrategia a través de la cual sanciona individuos, personas jurídicas, gobiernos extranjeros y organismos internacionales. La diplomacia de la coerción*, utilizada en el …

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Nombres con variaciones ortográficas, una fuente de falsos positivos en la validación de contrapartes

La prevención del lavado de activos es un esquema de detección de información probable de Personas Naturales o Jurídicas (PNoJ), con actividades sospechosas en el lavado de capitales. Estos esquemas son de mucho interés para entidades del sector financiero, como también para las entidades estatales, que previenen y detectan los movimientos financieros de carácter ilegal. …

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