Guía Integral de KYT para Empresas con Enfoque AML

En un entorno empresarial cada vez más regulado, la implementación efectiva de prácticas de cumplimiento normativo se ha vuelto fundamental para garantizar la integridad y la confianza en las operaciones financieras. En este contexto, el enfoque en Know Your Transaction (KYT) emerge como una estrategia clave para fortalecer el cumplimiento AML y garantizar la detección […]

Guía Integral de KYT para Empresas con Enfoque AML Read More »