Mes: marzo 2021

Operaciones inusuales y señales de alerta en la prevención del riesgo LAFT

En la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, la identificación de operaciones inusuales en el comportamiento transaccional de clientes y contra partes es vital para una labor de cumplimiento eficaz.  Teniendo en cuenta que las operaciones inusuales son todas aquellas operaciones irregulares o extrañas, cuya cuantía o características no guardan …

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SARLAFT… qué es, riesgos y alertas

¿Qué es el SARLAFT? SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. ¿Por qué es importante implementar el SARLAFT? Implementar el SARLAFT ayuda a prevenir la complicidad y la participación directa de los trabajadores con los riesgos LAFT. La clave está en unirnos para prevenir estos riesgos, con herramientas …

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