Operaciones inusuales y señales de alerta en la prevención del riesgo LAFT
En la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, la identificación de operaciones inusuales en el comportamiento transaccional de clientes y contra partes es vital para una labor de cumplimiento eficaz. Teniendo en cuenta que las operaciones inusuales son todas aquellas operaciones irregulares o extrañas, cuya cuantía o características no guardan …
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