¿Qué es el SARLAFT?
SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.¿Por qué es importante implementar el SARLAFT?
Implementar el SARLAFT ayuda a prevenir la complicidad y la participación directa de los trabajadores con los riesgos LAFT. La clave está en unirnos para prevenir estos riesgos, con herramientas y soluciones tecnológicas que apoyen tus procesos. Ver solucionesConceptos claves
Para lograr una eficiente administración de riesgos dentro de tu organización, es importante que tengas en cuenta los siguientes conceptos:- Lavado de activos: Apariencia de legalidad de los bienes, recursos o activos de lo ilícito para introducirlos en el sector real o financiero.
- Financiación del terrorismo: se obtiene de los bienes, recursos de procedencia licita o ilícita para actividades que atenten contra la seguridad de la vida de las personas.
¿Cuáles son los tipos de riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo?
Riesgo reputacional: Es la posibilidad de pérdida que incurre la organización por desprestigio, mala imagen y publicidad negativa, sea cierta o no con respecto a la institución y a sus prácticas de negocio. Lo que ocasiona:- Pérdida de clientes.
- Disminución de ingresos.
- Procesos judiciales.