Mes: noviembre 2021

Cumplir con el SARLAFT y SAGRILAFT de forma simple, inteligente y eficiente

¿Cómo cumplir con el SARLAFT y SAGRILAFT y cómo las mejores empresas del mundo han alcanzado sus más grandes éxitos?. La respuesta se reduce, actualmente, al uso que estas empresas hacen de la Inteligencia artificial, el Machine Learning y el Análisis de Datos. En la actualidad ya no es suficiente ingresar en la era digital, …

Cumplir con el SARLAFT y SAGRILAFT de forma simple, inteligente y eficiente Leer más »

Machine Learning para la gestión de riesgo por lavado de activos y financiación al terrorismo

El lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos, por eso es necesario realizar una apropiada gestión de riesgo LA/FT con ayuda del Machine Learning. …

Machine Learning para la gestión de riesgo por lavado de activos y financiación al terrorismo Leer más »

Matriz de riesgo

¿Qué se debe tener en cuenta para la construcción de una matriz de riesgo LAFT holística?

Cuando se habla de gestionar el riesgo y construir una matriz de riesgo se hace referencia a los procedimientos, metodologías y herramientas que utilizan las organizaciones, para identificar, medir y mitigar el riesgo. Dentro de las normatividades vigentes para el Sector Real (Circular 100-000016), la Superintendencia Financiera de Colombia (Circular 027 de 2020) y así …

¿Qué se debe tener en cuenta para la construcción de una matriz de riesgo LAFT holística? Leer más »

Algoritmos de segmentación en el Sarlaft 4.0

Cómo hemos visto en ocasiones anteriores, la Segmentación de los Factores de Riesgo, desde el punto de vista técnico, es un problema que se puede resolver a través de diferentes enfoques o algoritmos: árboles de clasificación, técnicas de particionamiento basados en Clustering, e incluso algoritmos basados en redes neuronales, entre otros. Si bien los algoritmos …

Algoritmos de segmentación en el Sarlaft 4.0 Leer más »