¿Cómo cumplir con el SARLAFT y SAGRILAFT y cómo las mejores empresas del mundo han alcanzado sus más grandes éxitos?. La respuesta se reduce, actualmente, al uso que estas empresas hacen de la Inteligencia artificial, el Machine Learning y el Análisis de Datos. En la actualidad ya no es suficiente ingresar en la era digital, …
Cumplir con el SARLAFT y SAGRILAFT de forma simple, inteligente y eficiente Leer más »
El lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos, por eso es necesario realizar una apropiada gestión de riesgo LA/FT con ayuda del Machine Learning. …
Cuando se habla de gestionar el riesgo y construir una matriz de riesgo LAFT holística, se hace referencia a los procedimientos, metodologías y herramientas que utilizan las organizaciones, para identificar, medir y mitigar el riesgo. Dentro de las normatividades vigentes para el Sector Real (Circular 100-000016), la Superintendencia Financiera de Colombia (Circular 027 de 2020) …
¿Qué se debe tener en cuenta para la construcción de una matriz de riesgo LAFT holística? Leer más »
¿Ya sabes hacia dónde nos estamos dirigiendo con el Big Data? Pues es una pregunta que su respuesta siempre será ambigua, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que cada vez somos más conscientes y capaces de manejar la cantidad de datos tan extrema que existe y que está en constante crecimiento. Exploremos las …
Big Data: ¡El futuro es hoy y llegó en forma de datos! Leer más »
Cómo hemos visto en ocasiones anteriores, la Segmentación de los Factores de Riesgo, desde el punto de vista técnico, es un problema que se puede resolver a través de diferentes enfoques o algoritmos: árboles de clasificación, técnicas de particionamiento basados en Clustering, e incluso algoritmos basados en redes neuronales, entre otros. Si bien los algoritmos …
