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LAFT / 19.06.2020

En estos momentos, debido a la aparición del  COVID-19, y su impacto en todas las instancias de la vida diaria, el mundo entero está atravesando muchos procesos que no estaban planificados.   Las entidades del sector financiero y del sector real no están exentas de todas estas...

Análisis de datos, Analítica, Big Data, Inteligencia Artificial, LAFT, Stradata Search / 07.01.2020

La prevención del lavado de activos es un esquema de detección de información probable de Personas Naturales o Jurídicas (PNoJ), con actividades sospechosas en el lavado de capitales. Estos esquemas son de mucho interés para entidades del sector financiero, como también para las entidades estatales,...