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LAFT / 19.06.2020

En estos momentos, debido a la aparición del  COVID-19, y su impacto en todas las instancias de la vida diaria, el mundo entero está atravesando muchos procesos que no estaban planificados. Las entidades del sector financiero y del sector real no están exentas de todas estas...

Análisis de datos, Analítica, Big Data, Inteligencia Artificial, LAFT, Stradata Search / 07.01.2020

La prevención del lavado de activos es un esquema de detección de información probable de Personas Naturales o Jurídicas (PNoJ), con actividades sospechosas en el lavado de capitales. Estos esquemas son de mucho interés para entidades del sector financiero, como también para las entidades estatales,...

LAFT, Lavado de activos, Negocios, SARLAFT, Sistema de prevención del riesgo / 20.11.2019

Conoce en la siguiente tabla, información relevante sobre el beneficiario final en 10 jurisdicciones de Latinoamérica. Para visualizar la información, clic en el símbolo más  del país interesado.   Estudio sobre el Oficial de Cumplimiento. Conoce en el siguiente gráfico, información relevante sobre el Beneficiario Final en 10 jurisdicciones...