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Cómo conocer las contrapartes – Debida diligencia

Debida diligencia para conocer las contrapartes Un Motor de Búsqueda personalizado es un software que sirve como una herramienta que localiza contenidos en Internet basado en las peticiones de búsqueda de un usuario, esta herramienta puede ayudarte en la tarea de cómo conocer las contrapartes Actualmente es una tecnología provista por Google y Microsoft. La …

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La importancia del Procesamiento del Lenguaje Natural en la lucha Antilavado

[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text] La lucha antilavado Como Jefe de Analítica y Soluciones de Stradata, empresa en la que integramos la analítica y la tecnología en nuestro Ecosistema de Soluciones para la protección de riesgos LAFT; es mi responsabilidad estar a la vanguardia de los avances que hacen posible crear nuevos …

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Evasión tributaria como delito fuente de Lavado de Activos

Evasión tributaria: Nuevo delito fuente de lavado de activos Con un auge importante se han venido presentando a nivel mundial hechos de Lavado de Activos y Evasión Tributaria a través de los cuales, diferentes estructuras criminales han logrado ingresar al mercado legal grandes cantidades de dinero provenientes de actividades ilícitas, que afectan considerablemente la economía de …

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SARLAFT 4.0: ¿Cómo hacer la segmentación de los factores de riesgo?

Como es del conocimiento de muchos profesionales del sector financiero, la segmentación de los factores de riesgo es pieza clave del SARLAFT 4.0.  En Stradata contamos con soluciones innovadoras y profesionales en análica para realizar procesos de segmentación eficaces y eficientes. Por lo que nos dimos a la tarea de explicar de manera sencilla, clara …

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Consulta en listas restrictivas

¿Qué son las listas restrictivas? Las listas restrictivas son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información de diferentes organismos, personas naturales y jurídicas, con el fin de identificar cualquier reporte o antecedente que los pueda vincular con delitos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. El uso de listas restrictivas es …

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