Nombres con variaciones ortográficas, una fuente de falsos positivos en la validación de contrapartes
La prevención del lavado de activos es un esquema de detección de información probable de Personas Naturales o Jurídicas (PNoJ), con actividades sospechosas en el lavado de capitales. Estos esquemas son de mucho interés para entidades del sector financiero, como también para las entidades estatales, que previenen y detectan los movimientos financieros de carácter ilegal. …