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Análisis de datos

Análisis de datos, Factores de riesgo, Lavado de activos, SAGRILAFT, SARLAFT, Segmentación / 13.01.2021

Enfoques de supervision basado en riesgo del SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades y el SARLAFT 4.0 de la Superintendencia Financiera de Colombia Los recientes cambios normativos realizados por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Sociedades en las Circulares Externas 027 del 2...

Análisis de datos, Analítica, analytics, Machine Learning, Procesamiento de datos / 12.03.2020

Las instituciones financieras deben destinar, entre sus recursos, un importante presupuesto para la gestión de prevención de lavado de activos y fraude.  Entonces, pensar en cómo disminuir el costo y el tiempo para la gestión de alertas AML a través de la automatización de procesos,...

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