Negocios

Lavado de activos, fuente de ingresos en la economía subterránea del país

LAFT, Lavado de activos, Negocios / Por

En Colombia actividades como el narcotráfico, la minería ilegal, la informalidad, entre otros, son fuente de delitos financieros relacionados con el lavado de activos. Dichas actividades por su característica de ilegalidad e informalidad se conocen como economía subterránea. Según una encuesta realizada por Thomson Reuters “Casi la mitad de las grandes organizaciones globales han sido …

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Estudio comparativo sobre el Beneficiario Final en Colombia y 10 países de Centro y Suramérica

LAFT, Lavado de activos, Negocios, SARLAFT, Sistema de prevención del riesgo / Por

Conocer el Beneficiario Final es un factor determinante en la prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Es por esto, que los países deben tomar medidas para verificar que las personas jurídicas den cumplimiento a las normas, no cometan ilícitos y no sean usadas como fachada para el Lavado de Activos, la …

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Debida Diligencia Ampliada | Fuentes de información

kyc, Negocios, Procesamiento de datos / Por

Una Debida Diligencia Ampliada (DDA), es el proceso mediante el cual una entidad capta, mantiene y conserva información adicional acerca de sus contrapartes y clientes potenciales considerados de alto riesgo. Recopilar esta información es considerado como un componente clave en el proceso de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT). Conocer sus …

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Servidores locales en la nube

9 razones para trasladar la información de servidores locales a la nube

Análisis de datos, Big Data, Negocios, Procesamiento de datos / Por

[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text]La computación en la nube o Cloud Computing  es un nuevo modelo de prestación de servicios de negocio y tecnología, que le permite a las empresas almacenar su información y acceder a ella mediante una conexión a internet desde cualquier dispositivo móvil o fijo. Lo que reduce los …

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Reporting y Business Intelligence, herramientas claves para tomar mejores decisiones empresariales.

Análisis de datos, Analítica, Negocios / Por

“Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre”. William Thomson Kelvin ¿Qué es Reporting y Business Intelligence? Reporting y Business Intelligence son dos conceptos que debemos diferenciar, pero cuya combinación puede proporcionar la información necesaria  para ayudar …

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