Debida diligencia para conocer las contrapartes Un Motor de Búsqueda personalizado es un software que sirve como una herramienta que localiza contenidos en Internet basado en las peticiones de búsqueda de un usuario, esta herramienta puede ayudarte en la tarea de cómo conocer las contrapartes Actualmente es una tecnología provista por Google y Microsoft. La …
Cómo conocer las contrapartes – Debida diligencia Leer más »
Tener vínculos con una contraparte a quien le hayan realizado procesos por extinción de dominio o se encuentre vinculado en un proceso de esta índole, siempre constituirá una alerta para las organizaciones y deberán aplicarse los controles y medidas necesarias para encontrar justificación a la situación o reportar la operación si resulta sospechosa. Actividades que …
Extinción de dominio: una señal de alerta para las organizaciones Leer más »
Estamos en la era del Big Data, por lo que no han sido pocas las industrias que le han dado un segundo y detenido vistazo a las tecnologías de la información con propósito de sacarle provecho al gran volumen de información que generan diariamente. En esta entrada de blog, te contaremos cómo las grandes industrias …
La mayoría de las personas del sector real, tienden a asociar un Sistema de Prevención del Riesgo LAFT con un “SARLAFT” tal como lo define Superfinanciera. Si bien hay algunas compañías que por su naturaleza y el sector que las vigila deben implementar un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación …
