Redes Complejas

Caso de Éxito: Optimización de la Gestión de Alertas pendientes de gestión

En Stradata, nos especializamos en ofrecer soluciones para la gestión de requerimientos de cumplimiento normativo. En este caso, apoyamos a la “Empresa A”, que enfrentaba un reto significativo con alertas pendientes de gestión, un problema crítico que podría resultar en sanciones severas y afectar su reputación. Nuestro objetivo fue implementar un proceso eficiente para gestionar […]

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Blog: Cómo la Auditoría Continua y Analítica Revoluciona el Compliance

¿Qué es la Auditoría Continua y Analítica? En Stradata, sabemos que la clave para un cumplimiento eficaz y una gestión de riesgos óptima radica en la adopción de enfoques innovadores. La auditoría continua y la auditoría analítica se destacan como herramientas esenciales que se ajustan a las necesidades específicas de cada cliente, ofreciendo una visión

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Guía Integral de KYT para Empresas con Enfoque AML

En un entorno empresarial cada vez más regulado, la implementación efectiva de prácticas de cumplimiento normativo se ha vuelto fundamental para garantizar la integridad y la confianza en las operaciones financieras. En este contexto, el enfoque en Know Your Transaction (KYT) emerge como una estrategia clave para fortalecer el cumplimiento AML y garantizar la detección

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Blog: Elevando el Estándar en Cumplimiento con Compliance as a Service (CaaS) – Parte 2

Facilitando el Cumplimiento Normativo con CaaS AML En un mundo empresarial cada vez más regulado, garantizar el cumplimiento normativo es fundamental para mantener la integridad y la reputación de una empresa. En este sentido, el Compliance as a Service (CaaS) emerge como una solución estratégica para la gestión de los procesos de cumplimiento, especialmente en

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Blog: Desafiando las Nuevas Fronteras del Lavado de Activos: Los retos de las empresas en AML en el 2024.

En un mundo hiperconectado y en constante evolución, el lavado de activos ha alcanzado nuevas dimensiones de sofisticación. Los delincuentes financieros han perfeccionado sus métodos, desafiando la integridad del sistema financiero global. En este escenario, es crucial entender las últimas tendencias en lavado de dinero y reconocer el papel fundamental que desempeñan las empresas especializadas

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