fbpx

bpo

bpo, SARLAFT / 19.11.2018

SARLAFT + Tecnología Colombia ha sido un país pionero en la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT, y referente en Latinoamérica en este aspecto. [https://www.uiaf.gov.co/sala_prensa/noticias/colombia_lider_regional_materia_29136] Además del componente jurídico, la tecnología ha jugado un papel protagónico para ayudar a los bancos...

bpo, Factores de riesgo, Oficial de Cumplimiento, SAGRILAFT, Sistema de prevención del riesgo / 28.03.2016

La modificación hecha por la Superintendencia de Sociedades en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017 conocida como SAGRILAFT, ha provocado algunos cambios en los Sistemas de Prevención de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de las compañías.  Teniendo en...