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bpo, SARLAFT / 19.11.2018

Colombia ha sido un país pionero en la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT, y referente en latinoamérica en este aspecto. [https://www.uiaf.gov.co/sala_prensa/noticias/colombia_lider_regional_materia_29136]Además del componente jurídico, la tecnología ha jugado un papel protagónico para ayudar a los bancos y empresas a...