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KYT como Pilar Fundamental del Cumplimiento AML: Más Allá del Monitoreo Transaccional

En el complejo y dinámico mundo del cumplimiento AML, el Know Your Transaction (KYT) se ha convertido en un elemento crucial para garantizar la integridad y seguridad financiera en las organizaciones. Si bien el monitoreo transaccional es una parte fundamental del KYT, su alcance va mucho más allá, abarcando una amplia gama de servicios analíticos …

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Los Secretos del KYC Continuo: Protección, Innovación y Relaciones Empresariales Robustas

En el vertiginoso mundo empresarial, la seguridad y el cumplimiento normativo se entrelazan como nunca antes. En este escenario, el KYC Continuo (Continuous Know Your Customer) se levanta como el caballero de la seguridad, una herramienta esencial que no solo satisface las demandas regulatorias cambiantes, sino que redefine la forma en que construimos relaciones comerciales. …

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Mafics: Tu Solución Integral de Administración de Riesgos.

Hoy nuestro enfoque continúa con la innovación de Mafics, ya que es crucial destacar cómo esta herramienta supera las limitaciones de las soluciones tradicionales.  Por ello nuestra herramienta permite una visualización más clara y eficiente, posibilitando la creación de múltiples matrices según las necesidades de tu empresa, ya sea por segmentos, procesos o factores de …

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