Los cambios del SARLAFT 4.0 de la Superintendencia Financiera de Colombia se ha denominado la evolución normativa para la prevención de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo. Una norma presentada como disruptiva que aplica para aproximadamente 420 entidades que son objeto de supervisión. ¿Qué cambió en el SARLAFT 4.0? La Superintendencia Financiera …
15 cambios del SARLAFT 4.0 para el sector financiero Leer más »
Ebook: Segmentaciones un mecanismo de prevención y control del riesgo ante el lavado de activos y financiación del terrorismo | Capítulo 1 En la Circular Externa 0027 de 2020, como primera etapa del SARLAFT 4.0, en el numeral 4.1, se especifica la identificación de los riesgos LAFT mediante la segmentación de sus factores de riesgo. …
Los cambios del SARLAFT 4.0 de la Superfinanciera La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) emitió el pasado 2 de septiembre de 2020, la Circular Externa 027 de 2020 (SARLAFT 4.0 de Superfinanciera). A través de esta norma, la SFC introdujo cambios importantes al Capítulo IV, Título IV, Parte I de la Circular Básica Jurídica 29 …
La modificación hecha por la Superintendencia de Sociedades en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017 conocida como SAGRILAFT, ha provocado algunos cambios en los Sistemas de Prevención de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de las compañías. Teniendo en cuenta estos cambios queremos contarte cuáles son las nuevas …
SAGRILAFT: Nuevas condiciones para el Oficial de Cumplimiento Leer más »
