“Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre”. William Thomson Kelvin ¿Qué es Reporting y Business Intelligence? Reporting y Business Intelligence son dos conceptos que debemos diferenciar, pero cuya combinación puede proporcionar la información necesaria para ayudar …
Debida diligencia para conocer las contrapartes Un Motor de Búsqueda personalizado es un software que sirve como una herramienta que localiza contenidos en Internet basado en las peticiones de búsqueda de un usuario, esta herramienta puede ayudarte en la tarea de cómo conocer las contrapartes Actualmente es una tecnología provista por Google y Microsoft. La …
Cómo conocer las contrapartes – Debida diligencia Leer más »
Tener vínculos con una contraparte a quien le hayan realizado procesos por extinción de dominio o se encuentre vinculado en un proceso de esta índole, siempre constituirá una alerta para las organizaciones y deberán aplicarse los controles y medidas necesarias para encontrar justificación a la situación o reportar la operación si resulta sospechosa. Actividades que …
Extinción de dominio: una señal de alerta para las organizaciones Leer más »
¿Qué es la acción de Extinción de Dominio? La acción de Extinción de Dominio es una acción de carácter patrimonial que perdura en el tiempo. Mediante esta acción el Estado persigue aquellos bienes que han tenido origen en actividades ilícitas o han sido destinados a la comisión de algún delito en algún momento de su …
Por: W.Casas Una herramienta Sarlaft que actualmente muchas compañías están implementando para optimizar el análisis de grandes volúmenes de información en sus procesos de cumplimiento, es el Machine Learning. ¿Sabes qué es y cómo funciona? Definición de Machine Learning Para definir el concepto de Machine Learning, hay que devolvernos un poco en la historia; específicamente …
Machine learning: Una herramienta Sarlaft efectiva para el análisis de la información Leer más »
