¿Qué es el SARLAFT? SARLAFT es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Conoce la definición del glosario de la UIAF ¿Por qué es importante implementar el SARLAFT? Implementar el SARLAFT ayuda a prevenir la complicidad y la participación directa de los trabajadores con los riesgos LAFT. La …
Diferentes circulares y normas, tanto para sector real como financiero, nos hablan de tener una arquitectura tecnológica para el cumplimiento LAFT y controles que permitan dar cumplimiento y blindar a las compañías contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Cada norma hace referencia a los …
8 recomendaciones de arquitectura tecnológica para el cumplimiento LAFT Leer más »
Las listas PEP (Lista de Personas Políticamente Expuestas), de acuerdo con la definición que menciona la UIAF en su página, dada dentro del contexto de las 40 recomendaciones del GAFI, se consideran PEPs: “Las personas o individuos que han desempeñado funciones públicas destacadas como por ejemplo: Jefes de Estado, Políticos de Alta Jerarquía, Funcionarios Gubernamentales, …
Listas PEP: ¿Qué son y por qué pueden ser un riesgo LAFT? Leer más »
El SAGRILAFT consiste en una serie de ajustes normativos realizados al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica el 24 de diciembre de 2020 a través de la CE 100-000016 hecha por la Superintendencia de Sociedades, los cuales surgen de la evaluación que hizo esta superintendencia sobre la eficiencia, eficacia y alcance del SAGRILAFT, con …
Las 4 tecnologías 4.0 que ayudan en el cumplimiento del SAGRILAFT Leer más »
Las entidades vigiladas de acuerdo con lo estipulado por la Circular 027 de 2020 de la Superintendencia Financiera resolvió fortalecer la regulación existente haciendo expresa prohibición de realizar operaciones con bancos pantalla y obligando a las entidades a fortalecer los mecanismos para identificar las operaciones provenientes de, o dirigidas a, jurisdicciones no cooperantes.Otro punto que …
