Los cambios en el SARLAFT Sector Salud se dieron cuando, el pasado 17 de septiembre de 2021, Supersalud publicó la Circular Externa 20211700000005-5 con las Instrucciones generales relativas al Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude (SICOF) y modificaciones a las circulares externas 018 de 2015, 009 de 2016, 007 de 2017 …
¿Qué es el SARLAFT? SARLAFT es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Conoce la definición del glosario de la UIAF ¿Por qué es importante implementar el SARLAFT? Implementar el SARLAFT ayuda a prevenir la complicidad y la participación directa de los trabajadores con los riesgos LAFT. La …
Aunque la actualización de información de clientes no tiene la complejidad técnica que si tienen otras materias dentro del SARLAFT 4.0, como por ejemplo la segmentación de los factores de riesgo o la generación de operaciones inusuales que exigen el uso de metodologías de reconocido valor técnico, o en otras palabras, que requieren fundamentos estadísticos …
Importancia de la actualización de información en el SARLAFT 4.0 Leer más »
¿Cuáles son los principales cambios en materia de PEP’s, en las circulares SARLAFT 4.0 y SAGRILAFT? La Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades de Colombia, buscando actualizar su normatividad en temas de Riesgo de Lavado de activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) y ajustarla a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional …
Principales cambios en materia de PEP’s, en SARLAFT 4.0 y SAGRILAFT Leer más »
En esta era de la información, donde los procesos tienden a la automatización, es necesario implementar herramientas en la segmentación SARLAFT 4.0 y SAGRILAFT que permitan obtener resultados confiables, de una manera rápida y autónoma. Los nuevos cambios implementados en el SARLAFT 4.0 y el SAGRILAFT están enfocados justamente en este punto, donde buscan robustecer …
10 tips para segmentar y automatizar tu proceso SARLAFT 4.0 y SAGRILAFT Leer más »
