¿Qué es el SARLAFT? SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. ¿Por qué es importante implementar el SARLAFT? Implementar el SARLAFT ayuda a prevenir la complicidad y la participación directa de los trabajadores con los riesgos LAFT. La clave está en unirnos para prevenir estos riesgos, con herramientas …
Tanto para el SARLAFT 4.0 como para el SAGRILAFT, la segmentación de los factores de riesgo es un tema relevante para la correcta implementación de la norma. La Superintendencia Financiera de Colombia, por deficiencias en la metodología de segmentación, ha emitido en los últimos 3 años 31 sanciones a diferentes empresas, de las cuales el …
SARLAFT 4.0 segmentación | Homogeneidad y heterogeneidad Leer más »
Enfoques de supervisión basado en riesgo del SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades y el SARLAFT 4.0 de la Superintendencia Financiera de Colombia Los recientes cambios normativos realizados por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Sociedades en las Circulares Externas 027 del 2 septiembre de 2020 SARLAFT 4.0 y 100-000016 del 24 …
Ebook – Enfoques de supervisión basado en riesgo del SAGRILAFT y el SARLAFT 4.0 Leer más »
La segmentación SARLAFT es un mecanismo de prevención y control del riesgo ante el lavado de activos y financiación del terrorismo. Para que cumpla su objetivo de prevención y detección de operaciones inusuales, es necesario implementar metodologías que permitan fragmentar cada factor de riesgo en una serie de grupos o segmentos homogéneos respecto a una …
Segmentación SARLAFT: Conceptos claves para elegir el modelo más adecuado Leer más »
De acuerdo con las recomendaciones del GAFI, sobre el cumplimiento del SARLAFT 4.0, en su numeral 26: “Regulación y supervisión de las instituciones financieras“; y su numeral 35: “Sanciones”, las instituciones financieras deben estar sujetas a una regulación y supervisión adecuada. Igualmente, se debe asegurar que exista una gama de sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas, …
SARLAFT 4.0: 11 motivos de sanción por incumplimiento de la norma Leer más »
