Desarmando el acuerdo final para la paz con Knime, Analítica y minería de datos [Parte 3]

Big Data, Sin categoría / Por

En las siguientes líneas describiremos el proceso llevado a cabo al interior de Stradata para crear los elementos de data visualization sobre los temas del acuerdo de paz presentada en entradas anteriores y teniendo en cuenta la analítica y la minería de datos. Arquitectura general del sistema: Procesos y herramientas utilizadas Un paso imprescindible y …

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¿En qué piensa usted cuando le hablan de implementar en su compañía un Sistema de Prevención del Riesgo LAFT?

Bienes, Negocios, Sistema de prevención del riesgo / Por

La mayoría de las personas del sector real, tienden a asociar un Sistema de Prevención del Riesgo LAFT con un “SARLAFT” tal como lo define Superfinanciera. Si bien hay algunas compañías que por su naturaleza y el sector que las vigila deben implementar un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación …

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SAGRILAFT: Nuevas condiciones para el Oficial de Cumplimiento

bpo, Factores de riesgo, Oficial de Cumplimiento, SAGRILAFT, Sistema de prevención del riesgo / Por

La modificación hecha por la Superintendencia de Sociedades en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017 conocida como SAGRILAFT, ha provocado algunos cambios en los Sistemas de Prevención de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de las compañías.  Teniendo en cuenta estos cambios queremos contarte cuáles son las nuevas …

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