Segmentación SARLAFT, un mecanismo de prevención y control del riesgo ante el lavado de activos y financiación del terrorismo | Ebook:Capítulo 2 El entendimiento y la preparación de los datos
A través del Ebook que hemos denominado: La segmentación SARLAFT como un mecanismo de prevención y control del riesgo ante el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, hemos creado el segundo capítulo donde hablaremos sobre el entendimiento y la preparación de los datos en la segmentación.
Conoce la norma: Circular Externa 027 de 2020
En gran parte de la literatura es considerado que estas dos etapas mencionadas son las que fundamentalmente deberían ocupar el mayor porcentaje de duración del proyecto, puesto que son consideradas la base para la obtención de unos resultados coherentes en el modelamiento.
Descarga el capítulo 2 completo, y descubre más sobre estas importantes etapas en tu proceso de segmentación de factores de riesgo.
Autor: E. Restrepo
