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Lavado de activos

LAFT, Lavado de activos / 30.07.2020

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]Rol del Oficial de Cumplimiento Contar con un Oficial de Cumplimiento responsable de vigilar, diseñar, implementar y controlar el adecuado funcionamiento del sistema de prevención del LA/FT es sumamente importante para evitar que las entidades financieras sean utilizadas para...

LAFT, Lavado de activos, Negocios, SARLAFT, Sistema de prevención del riesgo / 20.11.2019

Conocer el Beneficiario Final es un factor determinante en la prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Es por esto, que los países deben tomar medidas para verificar que las personas jurídicas den cumplimiento a las normas, no cometan ilícitos y no...

LAFT, Lavado de activos / 18.09.2019

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]Mucho hemos hablado de cómo la tecnología puede optimizar los procesos AML de las compañías.   ¿Qué dicen los entes reguladores sobre la implementación de herramientas que faciliten el cumplimiento? De acuerdo con las leyes y recomendaciones internacionales, es función de...