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Riesgos LAFT Tag

Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, SAGRILAFT, Sistema de prevención del riesgo / 31.05.2021

La proliferación de armas de destrucción masiva (PADM) nucleares, químicas y biológicas, y sus sistemas de lanzamiento, plantean una amenaza creciente para la paz y la seguridad internacional; tema que aunque erróneamente se crea que no impacta a Colombia, afecta de manera directa a las...

LAFT, Lavado de activos, SAGRILAFT, SARLAFT, SARLAFT 4.0, Segmentación, Sistema de prevención del riesgo / 22.04.2021

En esta era de la información, donde los procesos tienden a la automatización, es necesario implementar herramientas en la segmentación SARLAFT 4.0 y SAGRILAFT que permitan obtener resultados confiables, de una manera rápida y autónoma.  Los nuevos cambios implementados en el SARLAFT 4.0 y el SAGRILAFT...

Análisis de datos, Factores de riesgo, Lavado de activos, SAGRILAFT, SARLAFT, Segmentación / 13.01.2021

Enfoques de supervision basado en riesgo del SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades y el SARLAFT 4.0 de la Superintendencia Financiera de Colombia Los recientes cambios normativos realizados por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Sociedades en las Circulares Externas 027 del 2...