Riesgos LAFT

Matriz de Riesgo

Cuando hablamos de gestión de riesgo y matriz de riesgo; hacemos referencia a los procedimientos, metodologías y herramientas que utilizan las organizaciones, para identificar, medir y mitigar el riesgo. En la actualidad, las normatividades vigentes en nuestro país para el sector Real, Financiero y los demás sectores, exigen a las entidades obligadas a implementar metodologías …

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Listas restrictivas

Lo que debes saber sobre listas restrictivas

¿Qué son las listas restrictivas? Las listas restrictivas se definen como listas de personas y entidades que se encuentran registradas por alguna actividad sospechosa, investigación, sanción, y procedimientos por delitos relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo y/o sus delitos conexos a nivel nacional e internacional. En pocas palabras, el uso de listas …

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¿Cómo prevenir el riesgo de Lavado de Activos en tu empresa?

En este artículo te daremos algunas recomendaciones para prevenir el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en tu empresa, cumplir con las regulaciones y hacer una debida gestión de este tipo de riesgos de forma efectiva. Siendo cada día más fuertes los controles para prevenir y detectar el lavado de dinero y …

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Tráfico de migrantes y trata de personas

Desde hace algunos años se han presentado situaciones críticas a nivel mundial, como la crisis en Venezuela que comenzó en el año 2013, la pandemia en el 2019 “COVID 19” y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Debido a ello, se incrementó la pobreza, el hambre y demás necesidades humanas, siendo este uno de los …

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La deuda técnica en el desarrollo de software

La deuda técnica es un término acuñado para expresar “los problemas que se presentan en el momento donde uno de los aspectos planificados para el proyecto es priorizado sobre otro, comúnmente se presenta al priorizar los tiempos de entrega sobre los estándares de calidad.” Matalonga, S., Villar, A., & Nacimento, C. (2013). Aunque este término …

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