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Riesgos LAFT Tag

Análisis de datos, Factores de riesgo, Lavado de activos, SAGRILAFT, SARLAFT, Segmentación / 13.01.2021

Enfoques de supervision basado en riesgo del SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades y el SARLAFT 4.0 de la Superintendencia Financiera de Colombia Los recientes cambios normativos realizados por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Sociedades en las Circulares Externas 027 del 2...

Factores de riesgo, Lavado de activos, SARLAFT, Segmentación / 30.09.2020

En la Circular Externa 0027 de 2020, como primera etapa del SARLAFT, en el numeral 4.1, se especifica la identificación de los riesgos LAFT mediante la segmentación de sus factores de riesgo. Es importante anotar que la segmentación es  un mecanismo de prevención y control...

LAFT / 19.06.2020

En estos momentos, debido a la aparición del  COVID-19, y su impacto en todas las instancias de la vida diaria, el mundo entero está atravesando muchos procesos que no estaban planificados. Las entidades del sector financiero y del sector real no están exentas de todas estas...

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