La corrupción está catalogada como un delito fuente de riesgos LAFT. Razón por la que es necesario conocer las cifras de corrupción en Colombia para entender cómo puede afectar a las empresas. Comencemos por definir qué es corrupción. DEFINAMOS CORRUPCIÓN Sayéd y Bruce (1999), definen la corrupción como “el mal uso o el abuso del …
Conocer el Beneficiario Final es un factor determinante en la prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Es por esto, que los países deben tomar medidas para verificar que las personas jurídicas den cumplimiento a las normas, no cometan ilícitos y no sean usadas como fachada para el Lavado de Activos, la …
Incremento del Lavado de Activos La globalización y las infinitas oportunidades de conectarnos, ha generado un incremento del Lavado de Activos a nivel mundial, permitiendo así que estructuras criminales ingresen al mercado legal cantidades de dinero elevadas, de las cuales se sabe que provienen de actividades ilícitas. Esto, por razones obvias afecta la economía de …
La globalización y el incremento de Lavado de Activos. Leer más »
En la prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, identificar señales de alerta de manera temprana y oportuna es clave para evitar que las compañías se vean afectadas por delitos de esta índole. De acuerdo a la UIAF las señales de alerta “son aquellos comportamientos o características de ciertas operaciones o …
Mucho hemos hablado de cómo la tecnología puede optimizar los procesos AML de las compañías. Pero, ¿pueden las empresas obligadas a cumplir con el SARLAFT 4.0 implementar herramientas que faciliten el cumplimiento? ¡Aquí te contamos! Tecnología en el SARLAFT 4.0, nueva aliada en la lucha contra el riesgo LAFT De acuerdo con la Superintendencia Financiera …
¿Qué dice el SARLAFT 4.0 sobre el uso de tecnología en procesos AML? Leer más »
