Los cambios del SARLAFT 4.0 de la Superintendencia Financiera de Colombia se ha denominado la evolución normativa para la prevención de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo. Una norma presentada como disruptiva que aplica para aproximadamente 420 entidades que son objeto de supervisión. ¿Qué cambió en el SARLAFT 4.0? La Superintendencia Financiera …
15 cambios del SARLAFT 4.0 para el sector financiero Leer más »
Ebook: Segmentaciones un mecanismo de prevención y control del riesgo ante el lavado de activos y financiación del terrorismo | Capítulo 1 En la Circular Externa 0027 de 2020, como primera etapa del SARLAFT 4.0, en el numeral 4.1, se especifica la identificación de los riesgos LAFT mediante la segmentación de sus factores de riesgo. …
Los cambios del SARLAFT 4.0 de la Superfinanciera La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) emitió el pasado 2 de septiembre de 2020, la Circular Externa 027 de 2020 (SARLAFT 4.0 de Superfinanciera). A través de esta norma, la SFC introdujo cambios importantes al Capítulo IV, Título IV, Parte I de la Circular Básica Jurídica 29 …
Escoger un proveedor de servicios AML no es tan simple como buscar en Internet una herramienta que se haya popularizado en el contexto de la emergencia causada por el COVID-19. Los servicios AML deben estar en manos de personal experto. Conoce algunos tips para elegir el proveedor que ofrezca las soluciones que tu organización requiere. …
[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text]Rol del Oficial de Cumplimiento Contar con un Oficial de Cumplimiento responsable de vigilar, diseñar, implementar y controlar el adecuado funcionamiento del sistema de prevención del LA/FT es sumamente importante para evitar que las entidades financieras sean utilizadas para lavar dinero o financiar al terrorismo. Si bien en …
Estudio comparado | Rol del Oficial de Cumplimiento Leer más »
