El crecimiento en la cantidad de transacciones transfronterizas y la integración de las economías mundiales, han hecho a las entidades financieras y empresas de otros sectores, más vulnerables a delitos como el lavado de activos y la financiación del terrorismo. ¿Pueden los sistemas de Inteligencia Artificial ser una solución para combatir estos delitos? En la …
Inteligencia Artificial en la prevención del riesgo LAFT Leer más »
Todo buen Sistema de Prevención de Riesgos LAFT debe contar con diferentes procedimientos que le permitan a las compañías identificar operaciones inusuales en el comportamiento transaccional de sus clientes y contrapartes. Recordemos que las operaciones inusuales son aquellas operaciones irregulares o extrañas, cuya cuantía o características no guardan relación con la actividad económica de las …
Operaciones inusuales, métodos para calificarlas y detectarlas Leer más »
Es frecuente que en los procesos de conocimiento del cliente y contrapartes en general, al realizar la evaluación o consulta de antecedentes negativos en listas restrictivas y fuentes de uso público, los equipos de cumplimiento se enfrenten a la dificultad de resolver homonimias sobre las personas consultadas y que probablemente están relacionadas con delitos fuente …
¿Qué es la acción de Extinción de Dominio? La acción de Extinción de Dominio es una acción de carácter patrimonial que perdura en el tiempo. Mediante esta acción el Estado persigue aquellos bienes que han tenido origen en actividades ilícitas o han sido destinados a la comisión de algún delito en algún momento de su …
[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text] La lucha antilavado Como Jefe de Analítica y Soluciones de Stradata, empresa en la que integramos la analítica y la tecnología en nuestro Ecosistema de Soluciones para la protección de riesgos LAFT; es mi responsabilidad estar a la vanguardia de los avances que hacen posible crear nuevos …
La importancia del Procesamiento del Lenguaje Natural en la lucha Antilavado Leer más »
