La corrupción está catalogada como un delito fuente de riesgos LAFT. Razón por la que es necesario conocer las cifras de corrupción en Colombia para entender cómo puede afectar a las empresas. Comencemos por definir qué es corrupción. DEFINAMOS CORRUPCIÓN Sayéd y Bruce (1999), definen la corrupción como “el mal uso o el abuso del …
La prevención del lavado de activos es un esquema de detección de información probable de Personas Naturales o Jurídicas (PNoJ), con actividades sospechosas en el lavado de capitales. Estos esquemas son de mucho interés para entidades del sector financiero, como también para las entidades estatales, que previenen y detectan los movimientos financieros de carácter ilegal. …
El aprendizaje reforzado forma parte de una de las diferentes técnicas para aplicar aprendizaje automático o Machine Learning (ML). Esta técnica se basa principalmente en encontrar el mejor comportamiento del agente de Inteligencia Artificial (AI) que tenemos, para que pueda aprender de sus propias decisiones. Es decir, que pueda tomar la mejor decisión en …
Innovando con aprendizaje reforzado para equipos de cumplimiento Leer más »
Conocer el Beneficiario Final es un factor determinante en la prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Es por esto, que los países deben tomar medidas para verificar que las personas jurídicas den cumplimiento a las normas, no cometan ilícitos y no sean usadas como fachada para el Lavado de Activos, la …
Incremento del Lavado de Activos La globalización y las infinitas oportunidades de conectarnos, ha generado un incremento del Lavado de Activos a nivel mundial, permitiendo así que estructuras criminales ingresen al mercado legal cantidades de dinero elevadas, de las cuales se sabe que provienen de actividades ilícitas. Esto, por razones obvias afecta la economía de …
La globalización y el incremento de Lavado de Activos. Leer más »
