En la prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, identificar señales de alerta de manera temprana y oportuna es clave para evitar que las compañías se vean afectadas por delitos de esta índole. De acuerdo a la UIAF las señales de alerta “son aquellos comportamientos o características de ciertas operaciones o …
Mucho hemos hablado de cómo la tecnología puede optimizar los procesos AML de las compañías. Pero, ¿pueden las empresas obligadas a cumplir con el SARLAFT 4.0 implementar herramientas que faciliten el cumplimiento? ¡Aquí te contamos! Tecnología en el SARLAFT 4.0, nueva aliada en la lucha contra el riesgo LAFT De acuerdo con la Superintendencia Financiera …
¿Qué dice el SARLAFT 4.0 sobre el uso de tecnología en procesos AML? Leer más »
El crecimiento en la cantidad de transacciones transfronterizas y la integración de las economías mundiales, han hecho a las entidades financieras y empresas de otros sectores, más vulnerables a delitos como el lavado de activos y la financiación del terrorismo. ¿Pueden los sistemas de Inteligencia Artificial ser una solución para combatir estos delitos? En la …
Inteligencia Artificial en la prevención del riesgo LAFT Leer más »
¿Qué es la Debida Diligencia? Cuando se va a llevar a cabo un proceso de adquisición, compra o vinculación contractual entre compañías o personas, esto suele materializarse en la firma de una oferta no vinculante. Pero, ¿Cómo determinar si dicha relación que pretende realizar es realmente conveniente?. Para esto hacemos uso de la debida diligencia. …
La Debida Diligencia como mecanismo de control y prevención de delitos fuente de LAFT Leer más »
Es frecuente que en los procesos de conocimiento del cliente y contrapartes en general, al realizar la evaluación o consulta de antecedentes negativos en listas restrictivas y fuentes de uso público, los equipos de cumplimiento se enfrenten a la dificultad de resolver homonimias sobre las personas consultadas y que probablemente están relacionadas con delitos fuente …
