Entre los diversos problemas que a diario suelen enfrentar las entidades financieras, uno muy común es la detección de delitos de LAFT. Para esto, una práctica frecuente es el uso de escenarios para la detección de operaciones inusuales y la optimización de alertas LAFT, los cuales son definidos a través de umbrales con los que …
Operaciones inusuales y la optimización de alertas LAFT Leer más »
De acuerdo con la modificación del Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017, la norma SAGRILAFT dispuso unas nuevas condiciones para los Oficiales de Cumplimiento, entre las que se destaca: “Acreditar conocimiento en materia de administración del Riesgo LA/FT/FPADM a través de especialización, cursos, diplomados, seminarios, congresos o cualquier otra similar, incluyendo, pero …
SAGRILAFT: Segmentación para Oficiales de Cumplimiento Leer más »
[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text]Rol del Oficial de Cumplimiento Contar con un Oficial de Cumplimiento responsable de vigilar, diseñar, implementar y controlar el adecuado funcionamiento del sistema de prevención del LA/FT es sumamente importante para evitar que las entidades financieras sean utilizadas para lavar dinero o financiar al terrorismo. Si bien en …
Estudio comparado | Rol del Oficial de Cumplimiento Leer más »
Con el fin de influir en la conducta de los transgresores de las normas estadounidenses sin llegar a una confrontación bélica, la Oficina de Control de Activos Extranjeros –OFAC-, ha creado una estrategia a través de la cual sanciona individuos, personas jurídicas, gobiernos extranjeros y organismos internacionales. La diplomacia de la coerción*, utilizada en el …
En estos momentos, debido a la aparición del COVID-19, y su impacto en todas las instancias de la vida diaria, el mundo entero está atravesando muchos procesos que no estaban planificados. Las entidades del sector financiero y del sector real no están exentas de todas estas implicaciones, en vista que la comunidad internacional ha tomado …
