PEP’s Personas Expuestas Políticamente | cambios SARLAFT 4.0
El SARLAFT 4.0 conocido por medio la Circular Externa 027 de 2020 de la Superintendencia Financiera, presentó un cambio en la definición que se venía trabajando para los PEP’s (Personas Expuestas Políticamente), y a su vez amplió el alcance que tenía con respecto a la Circular 055 del 2016 y el decreto 1647 de 2016 …
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