En los últimos años, se ha evidenciado una gran aceleración en la creación de datos para todo tipo de negocio, lo que ha generado la necesidad de evolución en los procesos para el análisis documental. En muchos casos se tendrá la información estructurada, pero en otros podrían ser documentos de texto, como contratos e informes, …
Machine Learning, la evolución para el análisis documental Leer más »
De acuerdo con la Fiscalía delegada contra las Finanzas Criminales, en Colombia durante el año 2021 se estimó una cantidad seis veces mayor a la del año anterior. Lo apremiante de esta situación exige que la gestión de riesgos en las empresas sea cada vez más eficaz. Por este motivo se hace prioritaria la implementación …
Ya ha pasado un año desde que la Superintendencia Financiera de Colombia expidió la Circular Externa 027 de 2020, dando a conocer la adopción del Sistema de Administración de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT en la versión 4.0, en el que se espera que las entidades vigiladas tengan un control más …
¿Ya sabes hacia dónde nos estamos dirigiendo con el Big Data? Pues es una pregunta que su respuesta siempre será ambigua, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que cada vez somos más conscientes y capaces de manejar la cantidad de datos tan extrema que existe y que está en constante crecimiento. Exploremos las …
Big Data: ¡El futuro es hoy y llegó en forma de datos! Leer más »
Tanto para el SARLAFT 4.0 como para el SAGRILAFT, la segmentación de los factores de riesgo es un tema relevante para la correcta implementación de la norma. La Superintendencia Financiera de Colombia, por deficiencias en la metodología de segmentación, ha emitido en los últimos 3 años 31 sanciones a diferentes empresas, de las cuales el …
SARLAFT 4.0 segmentación | Homogeneidad y heterogeneidad Leer más »
