La norma SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades tuvo una modificación en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017, con el objetivo de actualizar la norma que obliga a las sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales a la implementación de un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral …
SAGRILAFT: 6 cambios en la norma que debes conocer Leer más »
Segmentación SARLAFT, un mecanismo de prevención y control del riesgo ante el lavado de activos y financiación del terrorismo | Ebook:Capítulo 2 El entendimiento y la preparación de los datos A través del Ebook que hemos denominado: La segmentación SARLAFT como un mecanismo de prevención y control del riesgo ante el Lavado de Activos y …
Segmentación SARLAFT: El entendimiento y la preparación de los datos Leer más »
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) emitió el pasado 2 de septiembre de 2020, la Circular Externa 027 de 2020. A través de esta norma, la entidad introdujo cambios importantes al Capítulo IV, Título IV, Parte I de la Circular Básica Jurídica 29 de 2014, relativas a la administración del riesgo de lavado de activos …
[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text]“Análisis Comparativo Evaluación Nacional de Riesgo 2013, 2016 y 2019”, en nuestro Ebook, donde hemos realizado un análisis exhaustivo de la este Evaluación (ENR) correspondiente a los años 2013, 2016 y 2019, las cuales hacen parte de la estrategia del Gobierno Nacional y de la UIAF para la …
Análisis Comparativo Evaluación Nacional de Riesgo Colombia 2013, 2016 y 2019 Leer más »
[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text] En medio de la presente emergencia por la que atraviesa el mundo una pregunta constante es si los Equipos de Cumplimiento serán los primeros en sufrir recorte de presupuesto, y la repuesta que he obtenido con muchos de mis colegas y clientes es que es sin duda …
