Sistema de prevención del riesgo

Operaciones inusuales y señales de alerta en la prevención del riesgo LAFT

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En la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, la identificación de operaciones inusuales en el comportamiento transaccional de clientes y contra partes es vital para una labor de cumplimiento eficaz.  Teniendo en cuenta que las operaciones inusuales son todas aquellas operaciones irregulares o extrañas, cuya cuantía o características no guardan …

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SARLAFT… qué es, riesgos y alertas

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¿Qué es el SARLAFT? SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. ¿Por qué es importante implementar el SARLAFT? Implementar el SARLAFT ayuda a prevenir la complicidad y la participación directa de los trabajadores con los riesgos LAFT. La clave está en unirnos para prevenir estos riesgos, con herramientas …

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El soborno y corrupción transnacional en Colombia

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Los actos de soborno y corrupción en Colombia son sin duda una problemática con la cual a pesar de los esfuerzos gubernamentales para combatirlos, sigue presentándose. Tanto así que como dato importante, según un ranking realizado por U.S New basado en 20.000 encuestas a ciudadanos alrededor del mundo, catalogó a Colombia como el país más …

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SAGRILAFT: 6 cambios en la norma que debes conocer

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La norma SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades tuvo una modificación en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017, con el objetivo de actualizar la norma que obliga a las sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales a la implementación de un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral …

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Estudio comparativo sobre el Beneficiario Final en Colombia y 10 países de Centro y Suramérica

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Conocer el Beneficiario Final es un factor determinante en la prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Es por esto, que los países deben tomar medidas para verificar que las personas jurídicas den cumplimiento a las normas, no cometan ilícitos y no sean usadas como fachada para el Lavado de Activos, la …

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