Incremento del Lavado de Activos La globalización y las infinitas oportunidades de conectarnos, ha generado un incremento del Lavado de Activos a nivel mundial, permitiendo así que estructuras criminales ingresen al mercado legal cantidades de dinero elevadas, de las cuales se sabe que provienen de actividades ilícitas. Esto, por razones obvias afecta la economía de …
La globalización y el incremento de Lavado de Activos. Leer más »
Todo buen Sistema de Prevención de Riesgos LAFT debe contar con diferentes procedimientos que le permitan a las compañías identificar operaciones inusuales en el comportamiento transaccional de sus clientes y contrapartes. Recordemos que las operaciones inusuales son aquellas operaciones irregulares o extrañas, cuya cuantía o características no guardan relación con la actividad económica de las …
Operaciones inusuales, métodos para calificarlas y detectarlas Leer más »
Es frecuente que en los procesos de conocimiento del cliente y contrapartes en general, al realizar la evaluación o consulta de antecedentes negativos en listas restrictivas y fuentes de uso público, los equipos de cumplimiento se enfrenten a la dificultad de resolver homonimias sobre las personas consultadas y que probablemente están relacionadas con delitos fuente …
¿Qué es la acción de Extinción de Dominio? La acción de Extinción de Dominio es una acción de carácter patrimonial que perdura en el tiempo. Mediante esta acción el Estado persigue aquellos bienes que han tenido origen en actividades ilícitas o han sido destinados a la comisión de algún delito en algún momento de su …
En septiembre de 2020 la Superintendencia Financiera de Colombia presentó el Sarlaft 4.0. con el fin de fortalecer los procesos de administración de riesgo de las empresas. Y es que a lo largo de nuestra historia delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo han puesto en peligro la reputación y estabilidad de muchas …
SARLAFT 4.0: Una lucha contra los delitos financieros Leer más »
