Los actos de soborno y corrupción en Colombia son sin duda una problemática con la cual a pesar de los esfuerzos gubernamentales para combatirlos, sigue presentándose. Tanto así que como dato importante, según un ranking realizado por U.S New basado en 20.000 encuestas a ciudadanos alrededor del mundo, catalogó a Colombia como el país más …
El soborno y corrupción transnacional en Colombia Leer más »
De acuerdo con las recomendaciones del GAFI, sobre el cumplimiento del SARLAFT 4.0, en su numeral 26: “Regulación y supervisión de las instituciones financieras“; y su numeral 35: “Sanciones”, las instituciones financieras deben estar sujetas a una regulación y supervisión adecuada. Igualmente, se debe asegurar que exista una gama de sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas, …
SARLAFT 4.0: 11 motivos de sanción por incumplimiento de la norma Leer más »
Los cambios del SARLAFT 4.0 de la Superfinanciera La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) emitió el pasado 2 de septiembre de 2020, la Circular Externa 027 de 2020 (SARLAFT 4.0 de Superfinanciera). A través de esta norma, la SFC introdujo cambios importantes al Capítulo IV, Título IV, Parte I de la Circular Básica Jurídica 29 …
[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text] Clustering es quizá la técnica más empleada para abordar el proceso de segmentación SARLAFT de factores de riesgo en las entidades del sistema financiero , que frecuentemente es abordada como un problema de aprendizaje automático no supervisado. El Clustering enfoca su objetivo en describir las características de …
Segmentación SARLAFT | Tips para elegir el número óptimo de clústeres Leer más »
Nuevos riesgos LAFT en las transacciones virtuales han surgido con la pandemia del Covid-19, ya que gran parte de las personas tuvo que migrar al comercio electrónico. La situación que se viene presentando a nivel mundial, respecto a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del virus Covid-19, ha transformado la vida de todas las …
Nuevos riesgos LAFT en las transacciones virtuales Leer más »
