LAFT

Análisis de redes complejas

Análisis de redes complejas en el sector financiero: identifica conexiones y patrones de riesgo 

En el ámbito financiero, la toma de decisiones informada y la gestión efectiva de riesgos son fundamentales para el éxito y la estabilidad de cada organización. A medida que los mercados se hacen más interconectados, surge la necesidad de nuevas herramientas y enfoques analíticos que permitan comprender y evaluar la complejidad inherente a este sector. …

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Gestión del riesgo

SARLAFT: 4 etapas

El SARLAFT es un sistema diseñado para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia. Este sistema está compuesto por cuatro etapas claves que permiten a las empresas financieras detectar y prevenir este tipo de delitos. A continuación, te contamos sobre cada una de ellas. 1. Identificación de riesgos La primera …

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Listas restrictivas

Lo que debes saber sobre listas restrictivas

¿Qué son las listas restrictivas? Las listas restrictivas se definen como listas de personas y entidades que se encuentran registradas por alguna actividad sospechosa, investigación, sanción, y procedimientos por delitos relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo y/o sus delitos conexos a nivel nacional e internacional. En pocas palabras, el uso de listas …

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4 Recomendaciones para los Oficiales de Cumplimiento

¿Cuales son las Recomendaciones mas importantes para los Oficiales de cumplimiento? ¿Te has preguntado cuáles son las cualidades que deben tener? En este post te daremos 4 recomendaciones para un buen desarrollo de sus funciones. Recordemos que el Oficial de Cumplimiento es la persona encargada de liderar la prevención del lavado de activos en una …

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La deuda técnica en el desarrollo de software

La deuda técnica es un término acuñado para expresar “los problemas que se presentan en el momento donde uno de los aspectos planificados para el proyecto es priorizado sobre otro, comúnmente se presenta al priorizar los tiempos de entrega sobre los estándares de calidad.” Matalonga, S., Villar, A., & Nacimento, C. (2013). Aunque este término …

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