¿Te quedaron dudas luego de nuestro encuentro sobre el sector Salud? Si es el caso esta sección de preguntas y respuestas quizá te ayude a aclarar un poco más tus inquietudes sobre este tema. Si tienes alguna otra duda que no se haya podido resolver en estos espacios, puedes comentarla o contactarnos para que nuestro …
¿Qué es el SARLAFT? SARLAFT es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Conoce la definición del glosario de la UIAF ¿Por qué es importante implementar el SARLAFT? Implementar el SARLAFT ayuda a prevenir la complicidad y la participación directa de los trabajadores con los riesgos LAFT. La …
En el SARLAFT 4.0 durante los últimos años y más aún durante la contingencia causada por la pandemia del Covid-19, el rol del Oficial de Cumplimiento ha ganado visibilidad e importancia dentro de las organizaciones. ¿Quieres saber por qué? Para comenzar, si tenemos que definir el concepto del Oficial de Cumplimiento para el SARLAFT 4.0, …
SARLAFT 4.0: 15 cualidades para desempeñar el cargo de Oficial de Cumplimiento. Leer más »
Aunque ya lo hemos dicho, debemos repetirlo, el análisis de datos es clave fundamental para prevenir y gestionar riesgos LAFT. En áreas AML podemos hacer uso del análisis de datos en la segmentación de los factores de riesgo, el perfilamiento de clientes, la detección de operaciones inusuales, la calificación de los riesgos y en general …
¿Cómo aplicar el análisis de datos en la prevención de los riesgos de LAFT? Leer más »
La Circular Externa 027 de 2020 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia incorpora una nueva obligación para sus vigilados en materia de los Mecanismos que se deben adoptar como parte del Conocimiento del Cliente en el SARLAFT 4.0 en donde verbos como: efectivo, eficiente y oportuno, entran a tener un rol aún más preponderante …
Tips para implementar el conocimiento del cliente en el SARLAFT 4.0 Leer más »
