El SARLAFT 4.0 conocido por medio la Circular Externa 027 de 2020 de la Superintendencia Financiera, presentó un cambio en la definición que se venía trabajando para los PEP’s (Personas Expuestas Políticamente), y a su vez amplió el alcance que tenía con respecto a la Circular 055 del 2016 y el decreto 1647 de 2016 …
PEP’s Personas Expuestas Políticamente | cambios SARLAFT 4.0 Leer más »
Las fuentes de datos públicos en el SARLAFT 4.0 toman importancia en la evolución normativa ¿Estamos preparados para ello? La situación actual de pandemia por la que atraviesa el mundo, ha traído grandes cambios en las diferentes entidades que conforman el sector financiero, cambios enfocados en el aumento del uso de las nuevas tecnologías y …
Segmentación SARLAFT, un mecanismo de prevención y control del riesgo ante el lavado de activos y financiación del terrorismo | Ebook:Capítulo 2 El entendimiento y la preparación de los datos A través del Ebook que hemos denominado: La segmentación SARLAFT como un mecanismo de prevención y control del riesgo ante el Lavado de Activos y …
Segmentación SARLAFT: El entendimiento y la preparación de los datos Leer más »
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) emitió el pasado 2 de septiembre de 2020, la Circular Externa 027 de 2020. A través de esta norma, la entidad introdujo cambios importantes al Capítulo IV, Título IV, Parte I de la Circular Básica Jurídica 29 de 2014, relativas a la administración del riesgo de lavado de activos …
En el SARLAFT 4.0 las operaciones inusuales son aquellas operaciones que por su número, cantidad o características no se enmarcan dentro del sistema y prácticas normales de un negocio, una industria o de un sector determinado. Vale la pena aclarar, que no toda operación inusual es declarada una operación sospechosa o sujeta de riesgo de …
SARLAFT 4.0: Detecta y gestiona operaciones inusuales Leer más »
