Ya ha pasado un año desde que la Superintendencia Financiera de Colombia expidió la Circular Externa 027 de 2020, dando a conocer la adopción del Sistema de Administración de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT en la versión 4.0, en el que se espera que las entidades vigiladas tengan un control más …
¿Ya sabes hacia dónde nos estamos dirigiendo con el Big Data? Pues es una pregunta que su respuesta siempre será ambigua, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que cada vez somos más conscientes y capaces de manejar la cantidad de datos tan extrema que existe y que está en constante crecimiento. Exploremos las …
Big Data: ¡El futuro es hoy y llegó en forma de datos! Leer más »
Diferentes circulares y normas, tanto para sector real como financiero, nos hablan de tener una arquitectura tecnológica para el cumplimiento LAFT y controles que permitan dar cumplimiento y blindar a las compañías contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Cada norma hace referencia a los …
8 recomendaciones de arquitectura tecnológica para el cumplimiento LAFT Leer más »
El SAGRILAFT consiste en una serie de ajustes normativos realizados al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica el 24 de diciembre de 2020 a través de la CE 100-000016 hecha por la Superintendencia de Sociedades, los cuales surgen de la evaluación que hizo esta superintendencia sobre la eficiencia, eficacia y alcance del SAGRILAFT, con …
Las 4 tecnologías 4.0 que ayudan en el cumplimiento del SAGRILAFT Leer más »
Implementar SAGRILAFT se te hace ágil cuando tienes la revolución del machine learning y las tecnologías 4.0 de tu lado. De esta manera, podrás mitigar los riesgos que se encuentran en diversos sectores de la economía de manera automatizada. A continuación, te mostramos estas herramientas tecnológicas para el SAGRILAFT que facilitarán tu vida. ¿Quiénes están …
