SARLAFT

Machine Learning para la gestión de riesgo por lavado de activos y financiación al terrorismo

El lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos, por eso es necesario realizar una apropiada gestión de riesgo LA/FT con ayuda del Machine Learning. …

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Importancia de la actualización de información en el SARLAFT 4.0

Aunque la actualización de información de clientes no tiene la complejidad técnica que si tienen otras materias dentro del SARLAFT 4.0, como por ejemplo la segmentación de los factores de riesgo o la generación de operaciones inusuales que exigen el uso de metodologías de reconocido valor técnico, o en otras palabras, que requieren fundamentos estadísticos …

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Segmentacion SARLAFT

Segmentación SARLAFT: El entendimiento y la preparación de los datos

Segmentación SARLAFT, un mecanismo de prevención y control del riesgo ante el lavado de activos y financiación del terrorismo | Ebook:Capítulo 2 El entendimiento y la preparación de los datos A través del Ebook que hemos denominado:  La segmentación SARLAFT como un mecanismo de prevención y control del riesgo ante el Lavado de Activos y …

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Tips para escoger un proveedor de servicios AML (Anti-Money Laundering) desde la tecnología

Escoger un proveedor de servicios AML  no es tan simple como buscar en Internet una herramienta que se haya popularizado en el contexto de la emergencia causada por el COVID-19. Los servicios AML deben estar en manos de personal experto. Conoce algunos tips para elegir el proveedor que ofrezca las soluciones que tu organización requiere. …

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SARLAFT 4.0: Una lucha contra los delitos financieros

En septiembre de 2020 la Superintendencia Financiera de Colombia presentó el Sarlaft 4.0. con el fin de fortalecer los procesos de administración de riesgo de las empresas. Y es que a lo largo de nuestra historia delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo han puesto en peligro la reputación y estabilidad de muchas …

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