¿Qué es el SARLAFT? SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. ¿Por qué es importante implementar el SARLAFT? Implementar el SARLAFT ayuda a prevenir la complicidad y la participación directa de los trabajadores con los riesgos LAFT. La clave está en unirnos para prevenir estos riesgos, con herramientas …
Enfoques de supervisión basado en riesgo del SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades y el SARLAFT 4.0 de la Superintendencia Financiera de Colombia Los recientes cambios normativos realizados por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Sociedades en las Circulares Externas 027 del 2 septiembre de 2020 SARLAFT 4.0 y 100-000016 del 24 …
Ebook – Enfoques de supervisión basado en riesgo del SAGRILAFT y el SARLAFT 4.0 Leer más »
Ebook: Segmentaciones un mecanismo de prevención y control del riesgo ante el lavado de activos y financiación del terrorismo | Capítulo 1 En la Circular Externa 0027 de 2020, como primera etapa del SARLAFT 4.0, en el numeral 4.1, se especifica la identificación de los riesgos LAFT mediante la segmentación de sus factores de riesgo. …
Nuevos riesgos LAFT en las transacciones virtuales han surgido con la pandemia del Covid-19, ya que gran parte de las personas tuvo que migrar al comercio electrónico. La situación que se viene presentando a nivel mundial, respecto a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del virus Covid-19, ha transformado la vida de todas las …
Nuevos riesgos LAFT en las transacciones virtuales Leer más »
Escoger un proveedor de servicios AML no es tan simple como buscar en Internet una herramienta que se haya popularizado en el contexto de la emergencia causada por el COVID-19. Los servicios AML deben estar en manos de personal experto. Conoce algunos tips para elegir el proveedor que ofrezca las soluciones que tu organización requiere. …
