Estudio comparado sobre Conocimiento del Cliente - Stradata
risk scoring

Estudio comparado sobre Conocimiento del Cliente

By 9 julio, 2019 agosto 15th, 2019 No Comments

Este trabajo investigativo tiene como objetivo realizar un estudio comparado en relación con la administración de los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en 10 países de Sur y Centroamérica.

El apasionante universo de AML nos invitó a cruzar fronteras y a profundizar en los fundamentos reglamentarios de este riesgo en otros países, especialmente, a entender cómo los Reguladores diseñaron la norma para las entidades financieras en cada jurisdicción.

Si quiere aprender con nosotros sobre este tema, síganos, descargue el contenido y obtenga cada mes nueva información.

Empezaremos hoy con las denominaciones de AML para cada país y los elementos más relevantes en el Conocimiento del Cliente, considerado uno de los mecanismos o medidas para administrar el riesgo LAFT a nivel mundial, y piedra angular de todo sistema de prevención de delitos financieros.

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