En un mundo cada vez más interconectado, las redes complejas desempeñan un papel fundamental en la comprensión de las relaciones y estructuras que existen en diversos sistemas. En este blog, ahondaremos sobre su campo de estudio; siendo este un campo que nos brinda la capacidad de comprender interacciones y relaciones presentes en una amplia variedad …
Redes complejas: descubre qué son y cómo funcionan Leer más »
Cuando hablamos de gestión de riesgo y matriz de riesgo; hacemos referencia a los procedimientos, metodologías y herramientas que utilizan las organizaciones, para identificar, medir y mitigar el riesgo. En la actualidad, las normatividades vigentes en nuestro país para el sector Real, Financiero y los demás sectores, exigen a las entidades obligadas a implementar metodologías …
¿Qué son las listas restrictivas? Las listas restrictivas se definen como listas de personas y entidades que se encuentran registradas por alguna actividad sospechosa, investigación, sanción, y procedimientos por delitos relacionados con lavado de activos y financiación del terrorismo y/o sus delitos conexos a nivel nacional e internacional. En pocas palabras, el uso de listas …
¿Cuales son las Recomendaciones mas importantes para los Oficiales de cumplimiento? ¿Te has preguntado cuáles son las cualidades que deben tener? En este post te daremos 4 recomendaciones para un buen desarrollo de sus funciones. Recordemos que el Oficial de Cumplimiento es la persona encargada de liderar la prevención del lavado de activos en una …
4 Recomendaciones para los Oficiales de Cumplimiento Leer más »
Las redes sociales son una realidad, un hecho. En la última década, se masificó y se intensificó su uso. Todos nos conectamos a través de WhatsApp, usamos Facebook, Instagram, Twitter cotidianamente y los más jóvenes (y no tan jóvenes) avanzan en Snapchat y Tiktok. Con las redes nos podemos comunicar con familiares y amigos al …
