Aml Stradata

Los Secretos del KYC Continuo: Protección, Innovación y Relaciones Empresariales Robustas

Análisis de datos, Analítica, bpo, Inteligencia Artificial, Tecnología / Por

En el vertiginoso mundo empresarial, la seguridad y el cumplimiento normativo se entrelazan como nunca antes. En este escenario, el KYC Continuo (Continuous Know Your Customer) se levanta como el caballero de la seguridad, una herramienta esencial que no solo satisface las demandas regulatorias cambiantes, sino que redefine la forma en que construimos relaciones comerciales. …

Los Secretos del KYC Continuo: Protección, Innovación y Relaciones Empresariales Robustas Leer más »

Mafics: Tu Solución Integral de Administración de Riesgos.

Análisis de datos, Analítica, bpo, Inteligencia Artificial, Tecnología / Por

Hoy nuestro enfoque continúa con la innovación de Mafics, ya que es crucial destacar cómo esta herramienta supera las limitaciones de las soluciones tradicionales.  Por ello nuestra herramienta permite una visualización más clara y eficiente, posibilitando la creación de múltiples matrices según las necesidades de tu empresa, ya sea por segmentos, procesos o factores de …

Mafics: Tu Solución Integral de Administración de Riesgos. Leer más »

Caso centros poblados

Análisis de redes complejas y el caso de Centros Poblados. Estrategia efectiva para detectar y prevenir la corrupción

Corrupción, Redes Complejas / Por

Hemos estado hablando sobre las redes complejas, qué son, qué hacen y la versátil herramienta que representan en el ámbito del cumplimiento y el SARLAFT. En esta ocasión, vamos a tratar un problema de corrupción de alcance nacional que podría haberse detectado a tiempo mediante el uso de redes complejas. Puede sonar increíble, pero el …

Análisis de redes complejas y el caso de Centros Poblados. Estrategia efectiva para detectar y prevenir la corrupción Leer más »

Análisis de redes complejas

Análisis de redes complejas en el sector financiero: identifica conexiones y patrones de riesgo 

Análisis de datos, Analítica, Redes Complejas / Por

En el ámbito financiero, la toma de decisiones informada y la gestión efectiva de riesgos son fundamentales para el éxito y la estabilidad de cada organización. A medida que los mercados se hacen más interconectados, surge la necesidad de nuevas herramientas y enfoques analíticos que permitan comprender y evaluar la complejidad inherente a este sector. …

Análisis de redes complejas en el sector financiero: identifica conexiones y patrones de riesgo  Leer más »