¿Te quedaron dudas luego de nuestro encuentro sobre el sector Salud? Si es el caso esta sección de preguntas y respuestas quizá te ayude a aclarar un poco más tus inquietudes sobre este tema. Si tienes alguna otra duda que no se haya podido resolver en estos espacios, puedes comentarla o contactarnos para que nuestro …
Una de las partes fundamentales en cada negocio consiste en comprender a los clientes. Lo cual, se puede hacer con diferentes objetivos, desde crear campañas de ventas más acertadas hasta evitar delitos como el lavado de activos, por eso aquí te enseñaremos como el segmentar clientes puede convertirse en una herramienta poderosa para combatir los …
De acuerdo con la Fiscalía delegada contra las Finanzas Criminales, en Colombia durante el año 2021 se estimó una cantidad seis veces mayor a la del año anterior. Lo apremiante de esta situación exige que la gestión de riesgos en las empresas sea cada vez más eficaz. Por este motivo se hace prioritaria la implementación …
Ya ha pasado un año desde que la Superintendencia Financiera de Colombia expidió la Circular Externa 027 de 2020, dando a conocer la adopción del Sistema de Administración de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT en la versión 4.0, en el que se espera que las entidades vigiladas tengan un control más …
El lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos, por eso es necesario realizar una apropiada gestión de riesgo LA/FT con ayuda del Machine Learning. …
