Segmentación

Principales cambios en materia de PEP’s, en SARLAFT 4.0 y SAGRILAFT

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¿Cuáles son los principales cambios en materia de PEP’s, en las circulares SARLAFT 4.0 y SAGRILAFT? La Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades de Colombia, buscando actualizar su normatividad en temas de Riesgo de Lavado de activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) y ajustarla a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional …

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10 tips para segmentar y automatizar tu proceso SARLAFT 4.0 y SAGRILAFT

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En esta era de la información, donde los procesos tienden a la automatización, es necesario implementar herramientas en la segmentación SARLAFT 4.0 y SAGRILAFT que permitan obtener resultados confiables, de una manera rápida y autónoma.  Los nuevos cambios implementados en el SARLAFT 4.0 y el SAGRILAFT están enfocados justamente en este punto, donde buscan robustecer …

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Ebook – Enfoques de supervisión basado en riesgo del SAGRILAFT y el SARLAFT 4.0

Análisis de datos, Factores de riesgo, Lavado de activos, SAGRILAFT, SARLAFT, Segmentación / Por

Enfoques de supervisión basado en riesgo del SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades y el SARLAFT 4.0 de la Superintendencia Financiera de Colombia Los recientes cambios normativos realizados por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Sociedades en las Circulares Externas 027 del 2 septiembre de 2020 SARLAFT 4.0 y 100-000016 del 24 …

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Segmentacion SARLAFT

Segmentación SARLAFT: El entendimiento y la preparación de los datos

SARLAFT, Segmentación / Por

Segmentación SARLAFT, un mecanismo de prevención y control del riesgo ante el lavado de activos y financiación del terrorismo | Ebook:Capítulo 2 El entendimiento y la preparación de los datos A través del Ebook que hemos denominado:  La segmentación SARLAFT como un mecanismo de prevención y control del riesgo ante el Lavado de Activos y …

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Segmentaciones en el Sector Financiero

Factores de riesgo, Lavado de activos, SARLAFT, Segmentación / Por

Ebook: Segmentaciones un mecanismo de prevención y control del riesgo ante el lavado de activos y financiación del terrorismo | Capítulo 1 En la Circular Externa 0027 de 2020, como primera etapa del SARLAFT 4.0, en el numeral 4.1, se especifica la identificación de los riesgos LAFT mediante la segmentación de sus factores de riesgo. …

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