lavado de activos

Pandora Papers – Noticias

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) es el organismo que lideró la indagación Pandora Papers, el cual ha trabajado con 151 medios de 117 países. Más de 600 periodistas han aportado en estas averiguaciones, es por eso que está catalogada como la investigación colaborativa internacional más grande de la historia. Por su lado, el …

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Lavado de activos, fuente de ingresos en la economía subterránea del país

En Colombia actividades como el narcotráfico, la minería ilegal, la informalidad, entre otros, son fuente de delitos financieros relacionados con el lavado de activos. Dichas actividades por su característica de ilegalidad e informalidad se conocen como economía subterránea. Según una encuesta realizada por Thomson Reuters “Casi la mitad de las grandes organizaciones globales han sido …

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