Las entidades vigiladas de acuerdo con lo estipulado por la Circular 027 de 2020 de la Superintendencia Financiera resolvió fortalecer la regulación existente haciendo expresa prohibición de realizar operaciones con bancos pantalla y obligando a las entidades a fortalecer los mecanismos para identificar las operaciones provenientes de, o dirigidas a, jurisdicciones no cooperantes.Otro punto que …
La Circular Externa 027 de 2020 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia incorpora una nueva obligación para sus vigilados en materia de los Mecanismos que se deben adoptar como parte del Conocimiento del Cliente en el SARLAFT 4.0 en donde verbos como: efectivo, eficiente y oportuno, entran a tener un rol aún más preponderante …
Tips para implementar el conocimiento del cliente en el SARLAFT 4.0 Leer más »
¿Cuáles son los principales cambios en materia de PEP’s, en las circulares SARLAFT 4.0 y SAGRILAFT? La Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades de Colombia, buscando actualizar su normatividad en temas de Riesgo de Lavado de activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) y ajustarla a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional …
Principales cambios en materia de PEP’s, en SARLAFT 4.0 y SAGRILAFT Leer más »
En esta era de la información, donde los procesos tienden a la automatización, es necesario implementar herramientas en la segmentación SARLAFT 4.0 y SAGRILAFT que permitan obtener resultados confiables, de una manera rápida y autónoma. Los nuevos cambios implementados en el SARLAFT 4.0 y el SAGRILAFT están enfocados justamente en este punto, donde buscan robustecer …
10 tips para segmentar y automatizar tu proceso SARLAFT 4.0 y SAGRILAFT Leer más »
¿Qué es el SARLAFT? SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. ¿Por qué es importante implementar el SARLAFT? Implementar el SARLAFT ayuda a prevenir la complicidad y la participación directa de los trabajadores con los riesgos LAFT. La clave está en unirnos para prevenir estos riesgos, con herramientas …
