El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) es el organismo que lideró la indagación Pandora Papers, el cual ha trabajado con 151 medios de 117 países. Más de 600 periodistas han aportado en estas averiguaciones, es por eso que está catalogada como la investigación colaborativa internacional más grande de la historia. Por su lado, el …
El concepto de Criptomonedas es muy común actualmente. Sin embargo, su poca regulación hace que muchas entidades financieras las consideren un riesgo de lavado de activos. ¿Cuál es la postura de los bancos y las entidades reguladoras frente a este tema? Con la aparición de las conocidas criptomonedas, se está haciendo cada vez más común …
¿Son las criptomonedas, un riesgo de lavado de activos? Leer más »
El SARLAFT 4.0. es una norma de la Superintendencia Financiera de Colombia que obliga a algunas compañías a implementar un Sistema de Administración del Riesgo de LAFT. ¿Sabes si tu compañía debe implementarlo? La mayoría de las personas del sector real tienden a asociar un Sistema de Prevención del Riesgo LAFT con el SARLAFT 4.0 …
SARLAFT 4.0: ¿Está tu compañía obligada a cumplir esta norma? Leer más »
Los monitoreos a las operaciones de los clientes y en especial a los recursos depositados, es una responsabilidad de las áreas de cumplimiento, en donde se analiza la coherencia de las operaciones con el tipo de actividad económica que desarrolla el cliente, las formas de pago que utiliza y los terceros involucrados.
En Colombia actividades como el narcotráfico, la minería ilegal, la informalidad, entre otros, son fuente de delitos financieros relacionados con el lavado de activos. Dichas actividades por su característica de ilegalidad e informalidad se conocen como economía subterránea. Según una encuesta realizada por Thomson Reuters “Casi la mitad de las grandes organizaciones globales han sido …
Lavado de activos, fuente de ingresos en la economía subterránea del país Leer más »
