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Lavado de activos

analytics, Lavado de activos, SARLAFT, Sistema de prevención del riesgo / 30.08.2019

Todo buen Sistema de Prevención de Riesgos LAFT debe contar con diferentes procedimientos que le permitan a las compañías identificar operaciones inusuales en el comportamiento transaccional de sus clientes y contrapartes.  Recordemos que las operaciones inusuales son aquellas operaciones irregulares o extrañas, cuya cuantía o características...

LAFT, Lavado de activos, news, SARLAFT, Sistema de prevención del riesgo / 13.08.2019

Es frecuente que en los procesos de conocimiento del cliente y contrapartes en general, al realizar la evaluación o consulta de antecedentes negativos en listas restrictivas y fuentes de uso público, los equipos de cumplimiento se enfrenten a la dificultad de resolver homonimias sobre las...