Analítica

La Debida Diligencia como mecanismo de control y prevención de delitos fuente de LAFT

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¿Qué es la Debida Diligencia? Cuando se va a llevar a cabo un proceso de adquisición, compra o vinculación contractual entre compañías o personas, esto suele materializarse en la firma de una oferta no vinculante. Pero, ¿Cómo determinar si dicha relación que pretende realizar es realmente conveniente?. Para esto hacemos uso de la debida diligencia. …

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Reporting y Business Intelligence, herramientas claves para tomar mejores decisiones empresariales.

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“Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre”. William Thomson Kelvin ¿Qué es Reporting y Business Intelligence? Reporting y Business Intelligence son dos conceptos que debemos diferenciar, pero cuya combinación puede proporcionar la información necesaria  para ayudar …

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Cómo conocer las contrapartes – Debida diligencia

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Debida diligencia para conocer las contrapartes Un Motor de Búsqueda personalizado es un software que sirve como una herramienta que localiza contenidos en Internet basado en las peticiones de búsqueda de un usuario, esta herramienta puede ayudarte en la tarea de cómo conocer las contrapartes Actualmente es una tecnología provista por Google y Microsoft. La …

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Machine learning: Una herramienta Sarlaft efectiva para el análisis de la información

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Por: W.Casas Una herramienta Sarlaft que actualmente muchas compañías están implementando para optimizar el análisis de grandes volúmenes de información en sus procesos de cumplimiento, es el Machine Learning.  ¿Sabes qué es y cómo funciona?  Definición de Machine Learning Para definir el concepto de Machine Learning, hay que devolvernos un poco en la historia; específicamente …

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La importancia del Procesamiento del Lenguaje Natural en la lucha Antilavado

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[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text] La lucha antilavado Como Jefe de Analítica y Soluciones de Stradata, empresa en la que integramos la analítica y la tecnología en nuestro Ecosistema de Soluciones para la protección de riesgos LAFT; es mi responsabilidad estar a la vanguardia de los avances que hacen posible crear nuevos …

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