En la prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, identificar señales de alerta de manera temprana y oportuna es clave para evitar que las compañías se vean afectadas por delitos de esta índole. De acuerdo a la UIAF las señales de alerta “son aquellos comportamientos o características de ciertas operaciones o …
En anteriores artículos hemos abordado los temas de Extinción de Dominio y tecnología. En el primer caso hemos resaltado la importancia de contar con mecanismos de control para prevenir y administrar este riesgo; y en el segundo hemos mencionado cómo su uso puede fortalecer los Sistemas de Administración de Riesgo de las compañías. En esta …
Tecnología para prevenir el riesgo de Extinción de Dominio Leer más »
Mucho hemos hablado de cómo la tecnología puede optimizar los procesos AML de las compañías. Pero, ¿pueden las empresas obligadas a cumplir con el SARLAFT 4.0 implementar herramientas que faciliten el cumplimiento? ¡Aquí te contamos! Tecnología en el SARLAFT 4.0, nueva aliada en la lucha contra el riesgo LAFT De acuerdo con la Superintendencia Financiera …
¿Qué dice el SARLAFT 4.0 sobre el uso de tecnología en procesos AML? Leer más »
[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text]La computación en la nube o Cloud Computing es un nuevo modelo de prestación de servicios de negocio y tecnología, que le permite a las empresas almacenar su información y acceder a ella mediante una conexión a internet desde cualquier dispositivo móvil o fijo. Lo que reduce los …
9 razones para trasladar la información de servidores locales a la nube Leer más »
El crecimiento en la cantidad de transacciones transfronterizas y la integración de las economías mundiales, han hecho a las entidades financieras y empresas de otros sectores, más vulnerables a delitos como el lavado de activos y la financiación del terrorismo. ¿Pueden los sistemas de Inteligencia Artificial ser una solución para combatir estos delitos? En la …
Inteligencia Artificial en la prevención del riesgo LAFT Leer más »
